加油卡的四种违规行为、六大系统风险和八个风险控制方法
作者: • 更新时间:2023-05-26 •阅读
原标题:加油卡的四种违规行为、六大系统风险和八个风险控制方法
【加油站商会,加油站问题找商会】
01
4种常见的加油卡违规行为
加油卡违规行为包括:套现、套券 套惠、套票
违规行为实现渠道包括:
通过挂起或撤销交易,将现金结算修改为加油
卡结算;
利用不需要发票的客户消费记录,串开发票;
利用处置脱机开票漏洞,虚开普票;
利用系统漏洞,超限办卡,更改开卡单位名称、税号等
6大系统风险
加油卡风险防范的重大意义
企业的文化需要
{微信公众号关注(财回收)}专业卡劵平台 营造风清气正经营环境的长期选择。
企业品牌需要
严厉打击加油卡违规行为,是企业的重要工作任务,不断提升客户消费体验,获得感,牢固树立企业的品牌形象。
避免效益流失需要
坚决避免企业效益流失,持续营造公平公正的全员工为竞争环境。
落实加油卡风险管控责任
明确主体责任
将加油卡违规等问题治理纳入日常工作,实行“谁主管 谁负责”,建立常态化,检查机制。
明确审计的支持配合责任
要积极支持配合参与零管的调查工作,帮助指导行程规范卷宗, 严防劳动纠纷风险。
明确审计的履职监督和问责责任
要倒追主管领导责任。
加油卡风险防控的工作目标
不敢套-惩戒机制:
持续对加油卡违规业 务保持高压态 势,“零容 忍”一经发现,一律开除处理,让员工对违规行为心存敬畏。
不能套-防范机制:
持续完善加油卡业务管理制度,业务流程,操作权限,实现源头管控,规避管理漏洞,堵塞 违规行为操作空间。
不想套-保障机制
加强遵纪守法及合规培训,通过案例宣传, 认识到违规违纪行为害人害己,终将受到公司的处分,甚至触犯法律,从思想上不想从事违规行为。
加油卡及其衍生品业务的“七个禁止”
严禁使用加油卡套现或套惠
严禁虚假业务对加油卡虚充值
严禁为客户套取加油卡或信用卡
严禁通过虚假的客户信息套取电子券
严禁发票虚开串开及套开
严禁通过电子券业务套现或套惠
虚开发票量刑
《中华人民共和国刑法》第二百零五条规定虚开增值税专用发票或则虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的 其他发票,是指由为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的,违反有关规 范,使国家造成损失的行为。
加油卡风险控制的方法
高压态势
加大加油卡违规违纪打击力度。
一抓到底
对加油卡违规违纪行为的打击力度要坚定不移, 毫不动摇,越往后越严。
整体发力
要多条专业线,多个部门联合作战,形成震慑和合围之势。
严惩不怠
对违规违纪严重者要视情节交给司法机关处理, 管理者也要承担连带责 任进行严肃追责问责, 对于形成利益链条的, 要一打到底。
梳理制度漏洞
要认真梳理现有规章制度的短板和弱项,从业务、人力劳资、财务等各方 面完善制度流程, 不留死角、盲区和 后患。
信息化手段预警
要充分利用信息化手段 加强技防力量,对异常卡从源头锁定,从交易中报警,从后台上监管, 从技术上杜绝加油卡违规违纪行为。
资金防范加强
要从防范资金风险层面, 加强现金管理,严格执 行现金管理规章制度, 做好每班每日资金缴存, 确保资金及时安全回笼。
法律风险控制
对处理的违规违纪行为的合规性提供法律保障, 坚持有理有据有节,确 保打击稳准狠,坚持打赢加油卡风险防控阻击战、阵地战、持久战。
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运营管理团队
为保证加油卡业务健康发展,发挥系统效能,保障系统可控,使之成为加油站管理公司精细化管理的重要工具。必须有一个高效的运作团队来实现。
一、团队组成
二、团队目标
三、成员职责
(一)团队职责:
(二)团队负责人职责
(三)加油卡营运主管职责
(四)加油卡营运助理职责
(五)加油卡分析主管职责
(六)加油卡分析助理职责
(五)加油卡分析主管职责
(六)加油卡分析助理职责
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